Caen cinco por lavar $2,3 billones del narcotráfico

La Fiscalía capturó este jueves a cinco personas señaladas de incorporar a la economía legal más de 2,3 billones de pesos procedentes del narcotráfico. Las detenciones se hicieron en diligencias de registro y allanamiento en Medellín y Barranquilla, en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional con apoyo de la agencia antidrogas estadounidense.

El entramado habría funcionado entre 2018 y 2026 a partir de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio registrados en obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros. Varias de esas compañías carecían de infraestructura y de capacidad operativa, registraban escasa actividad económica y mostraban inconsistencias entre sus estados financieros y sus movimientos bancarios, además de operaciones internacionales de alto valor y transacciones cruzadas entre ellas mismas.

A esa fachada societaria se sumó el mercado de criptoactivos. Los investigadores identificaron transferencias millonarias en USDT —una moneda digital vinculada al dólar— con empresas ligadas a organizaciones narcotraficantes sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. El capital entraba al país por el sistema financiero o por activos virtuales, se monetizaba y se retiraba con rapidez, y parte terminaba invertida en inmuebles y vehículos de alta gama.

Dentro de esa cadena, la Fiscalía atribuyó a Hugo Daniel Giraldo Santamaría el papel de cabecilla y articulador de la monetización, la compensación y la entrega de recursos. Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría relacionada con el manejo de grandes sumas y con el conglomerado de empresas; Janeth Catalina Cano Santamaría habría coordinado la canalización y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela habría usado billeteras digitales para el ingreso y la conversión del dinero, y Luis Andrés Ospina Ochoa se habría encargado de moverlo y mantenerlo oculto a través de las sociedades investigadas.

Junto con las capturas, tres inmuebles en Envigado y Barranquilla avaluados en cerca de 2.500 millones de pesos fueron ocupados con fines de comiso, y sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado —cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio— se decretaron medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, por un valor estimado superior a 10,2 millones de dólares. En los operativos también se incautaron seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte.