EE. UU. multa a Bank of America con US$1.210 millones por lavado
El Departamento del Tesoro sancionó al segundo banco de Estados Unidos por no reportar más de US$5.000 millones en transacciones sospechosas y por violar sanciones contra Rusia, Irán y otros países.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este martes a Bank of America sanciones por unos US$1.210 millones por fallas en sus controles contra el lavado de dinero y por violaciones de los programas de sanciones del país. Es la tercera multa más alta en la historia del Tesoro y la mayor que ha aplicado la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), que le cobró US$750 millones por un programa de cumplimiento que calificó de deficiente e ineficaz.
Según el Tesoro, el segundo banco más grande del país dejó de reportar más de US$5.000 millones en transacciones sospechosas a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Más de US$1.000 millones de ese monto estaban ligados a riesgos de seguridad nacional, entre ellos redes chinas de lavado de dinero, fraude, narcotráfico y comercio ilícito en la frontera suroeste. El banco, además, pactó US$11,6 millones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros por 475 aparentes violaciones de sanciones contra Rusia, Bielorrusia, Irán, Birmania y Somalia, y de los programas contra el narcotráfico y el terrorismo.
«Las fallas de un banco de ese tamaño trascienden a la propia entidad y pueden exponer al sistema financiero estadounidense a riesgos de financiación ilícita.»
Bank of America respondió que el cumplimiento en delitos financieros «es serio» y que ha invertido miles de millones de dólares en tecnología y destinado a miles de empleados a combatirlos. La entidad aseguró que está avanzada en el trabajo exigido por los reguladores y que se compromete a terminarlo.
La sanción llega en la víspera de sus resultados del tercer trimestre, que el banco presenta este miércoles 14 de octubre antes de la apertura del mercado. El cargo, que no es deducible de impuestos, le restará unos 17 centavos de dólar por acción, y la acción cayó 2,2 %, a US$52,75, en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.
